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domingo, dezembro 30, 2018

Manuel Chang detido na África do Sul


Azar não custa.
Assim o mr Manuel Chang, aka um dos INDIVÍDUOS, entendeu atravessar as fronteiras supostamente para algures em Ásia, pensando que os seus assuntos daqui não eram do interesse de nenhum outro. Ok. Talvez porque esses outros não criaram barulho depois de uma licão com o caso do meu conterrâneo, Mohamade Bachir Suleimane que se tornou rico supostamente vendendo capulanas.
A experiência é de que quando esses não fazem barulho, e, até usam isca, acabam levando o indivíduo à barra de justiça lá noutro lado sem Isabel. Só para recordarem-se, em Setembro de 2005 um moçambicano que trabalhou como «caixa» para a USAID até 2003 e mamou 200 mil dólares, cujo nome dispenso mencionar, foi detido na cidade de Charleston, no estado da Carolina do Sul, nos EUA, para onde foi atraído com a oferta de um curso pago pelo Governo dos Estados Unidos. O homenzinho foi condenado a 30 meses de prisão e cumprida a pena, deportado para Moçambique.
Imagino a cagufa que este caso criou nos outros indivíduos.
Fonte: Carta Moz – 29.12.2018

segunda-feira, julho 17, 2017

Nacala Way (2): O Saco dos 8 Milhões

POR: Luis Nhachote
A detenção preventiva de Momade Rassul, na semana passada, por ordens da Procuradoria Geral da República (PGR),pela existência de fortes indícios na prática de vários crimes, com especial ênfase para o branqueamento de capitais e, posterior soltura, na passada sexta-feira, após o pagamento de uma caução de cerca de 8 milhões de meticais, pode ser uma indicação de quando há cooperação entre as instituições a eficiência da PGR pode ser melhorada. 
A voz de Zandamela e possível cooperação entre o Banco Central e a PGR
A Primeira Mão teve acesso a informação que liga as suspeitas do Banco Central a actuação rápida da PGR. Com efeito, tudo leva a crer, que os passos que levaram a detenção preventiva de Momade Rassul conheceram uma aceleração através de diligências feitas junto ao Banco de Moçambique (BM), depois do governador Rogério Zandamela, ter afirmado que alguns potenciais compradores do Moza, que alegadamente queriam adquirí-lo, de facto procuravam formas de fazer lavagem de dinheiro. Aparentemente, Momade Rassul tinha apresentado proposta para comprar o Moza e o Banco Central viu nisso indícios de branqueamento de capitais. A Lei n.º 14/2013, de 12 de Agosto, que estabelece um regime de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo em Moçambique, serviu de quadro para que Momade Rassul fosse constituído arguido. E essa Lei orienta a actuação das instituições financeiras, que se encontram sob alçada de supervisão do Banco de Moçambique, para agirem em caso similares ao comportamento de Momade Rassul e suas empresas. Ler mais 

quarta-feira, julho 12, 2017

Lula da Silva condenado a nove anos e seis meses de prisão

Antigo Presidente brasileiro foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O antigo Presidente do Brasil Lula da Silva foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, noticia o Estadão.
“Entre os crimes de corrupção e lavagem, há concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a nove anos e seis meses de reclusão, que reputo definitivas para o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, justificou o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela condenação, citado pelo mesmo jornal brasileiro.

Fonte: Público.pt – 12.07.2017

quarta-feira, abril 06, 2016

FUGA DE INFORMAÇÃO REVELA ESQUEMAS DE CRIME NO MUNDO (Na íntigra)

Uma fuga enorme de documentos expõe companhias offshore ligadas a doze antigos e actuais líderes mundiais, e revela como pessoas próximas do presidente russo Vladimir Putin desviaram dois mil milhões de dólares americanos através de bancos e empresas fantasma.

A fuga de informação também fornece detalhes das transacções financeiras ocultas de outros 128 políticos de todo o mundo, avança o 'Expresso' Online.

O acervo de 11,5 milhões de ficheiros mostra como uma indústria global de sociedades de advogados, empresas fiduciárias e grandes bancos vendem o segredo financeiro a políticos, burlões e traficantes de droga, bem como a multimilionários, celebridades e estrelas do desporto.

quarta-feira, janeiro 06, 2016

Polícia sul-africana investiga possível financiamento do terrorismo a partir de Moçambique

Dois moçambicanos detidos com cerca de 7 milhões de dólares são apresentados hoje ao tribunal.

Os dois moçambicanos de­tidos no dia do Natal no lado sul-africano na fronteira de Ressano Garcia, na posse de cerca de sete milhões de dólares não declarados, voltam hoje ao Tribunal Magistral de Berbarton, em Mpumalanga, para mais uma audiência, na qual deverão ser adoptadas medidas de coacção, enquanto aguardam em liberdade o julgamento do caso.
No momento da prisão, Assane Momad, de 50 anos de idade, e Abdul Ahmed, de 37 anos, tinham em seu poder 4,9 milhões de dólares americanos, 2,2 milhões de euros e 20 mil randes.
Eles foram acusados, na altura, de lavagem de dinheiro.

quarta-feira, novembro 14, 2012

Da inveja portuguesa ao ódio a Angola: o editorial do Jornal de Angola na íntegra

Nota: O Jornal Angolano é um órgão de comunicação social sob control do governo.

Jogos perigosos

Camões, faminto de tudo, até de pão, na hora da partida desta vida, descontente, ainda foi capaz de um último grito de amor.
Morreu sem nada, mas com a sua ditosa e amada pátria no coração. Ele que sofreu as agruras do exílio e foi emigrante nas sete partidas, escorraçado pelos que se enfeitavam com a glória de mandar e a vã cobiça, morreu no seu país.

domingo, novembro 11, 2012

LUANDA AINDA NÃO REAGIU ALEGADA INVESTIGAÇÃO EM PORTUGAL A ALTOS DIRIGENTES ANGOLANOS


Lisboa, 11 Nov (AIM)- As autoridades angolanas ainda não reagiram a notícia publicada este sábado no semanáio luso "Expresso", segundo a qual três figuras próximas do Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, estão sob investigação em Portugal.

O semanário avança que indícios de fraude fiscal e branqueamento estão na origem de um inquérito-crime aberto pela Procuradoria-Geral da República portuguesa que visa três altos dirigentes angolanos da total confiança do Presidente José Eduardo dos Santos.

Trata-se do Vice-presidente de Angola e ex-director-geral da empresa petrolífera nacional Sonangol, Manuel Vicente, o general Hélder Vieira Dias “Kopelipa”, ministro de Estado e chefe da Casa Militar da Presidência da República, e o general Leopoldino Nascimento “Dino”, consultor do ministro de Estado e ex-chefe de Comunicações da Presidência da República.

quinta-feira, outubro 11, 2012

Norte-coreano detido com milhares de Dólares norte americanos e pontas de marfim no aeroporto de Mavalane

Um cidadão norte-coreano foi surpreendido pela Autoridade Tributária (AT) na posse de 133,3 mil dólares norte americanos e 130 unidades de pontas de marfim ( 3 quilogramas), na manhã desta quinta-feira (11) no aeroporto internacional de Mavalane, na capital moçambicana.
Segundo um comunicado da AT, o referido cidadão, identificado como Jong Guk Kim, foi surpreendido pelas Alfândegas em trabalho rotineiro de fiscalização no Aeroporto Internacional de Mavalane quando tentava embarcar para Coreia do Norte com uma escala prevista na vizinha África do Sul. Ler mais (@Verdade)

segunda-feira, outubro 31, 2011

Soltos os dois cidadãos detidos na posse de 690 mil dólares

Os dois cidadãos de origem asiática detidos em flagrante há dias no Aeroporto Internacional de Maputo quando tentavam retirar ilegalmente do país 690 mil dólares norte-americanos para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, supostamente para a compra de viaturas usadas que posteriormente seriam vendidas no país, já foram soltos e poderão responder o caso em liberdade.
A Polícia da República de Moçambique diz que não sabe se houve pagamento de caução, mas avança que a natureza do processo ditou que os supostos traficantes de moeda fossem soltos, para responderem em liberdade, mesmo sem garantia da sua idoneidade nem se permanecerão no país.

Neste momento, a Polícia de Investigação Criminal já está a investigar a origem do dinheiro, para apurar se existe ou não uma rede de tráfico em conexão com os dois cidadãos, bem como outros procedimentos que vão ajudar a aferir se a suposta venda de viaturas justifica o volume do dinheiro apreendido

Fonte: O País online - 31.10.2011

Reflectindo: Nunca sabemos do desfecho. Afinal como terminaram o caso do homem a caminho da Suazilândia e outro de Nampula a caminho de Quénia?

domingo, outubro 30, 2011

MALEMA EM RISCO DE PRISAO

JOANESBURGO, 30 OUT (AIM) – O líder da Liga Juvenil do Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder na África do Sul, Julius Malema, pode ser detido, depois que uma investigação policial concluiu ter cometido irregularidades na concessão de concursos a companhias de suas relações.

quinta-feira, janeiro 13, 2011

CIDADÃO DE ORIGEM SOMALI LIGADO AO TRÁFICO HUMANO

Detido com USD 190 mil

Um comerciante de origem somali, mas ostentando a nacionalidade britânica, está a ser investigado por suspeitas de eventuais ligações com o tráfico de pessoas, depois de ter sido detido, em Nampula, no norte do país, com perto de duzentos mil dólares americanos, em dinheiro, não declarados. A cidade e província de Nampula, servem actualmente de trânsito de redes que fazem entrar no país milhares de imigrantes ilegais, tendo como destino preferencial a republica da África do Sul.

domingo, janeiro 09, 2011

Na posse de 190 mil dólares não declarados

De acordo com o jornal O País, um empresário de nacionalidade britânica, com residência na cidade de Nampula, norte do país, foi recentemente detido pela Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula, alegadamente por ter sido surpreendido a transportar um total de 190 mil dólares norte-americanos, valores não declarado às autoridades moçambicanas para o Quénia. Após ter sido surpreendido com o referido valor, o cidadão em causa, que tem residência em Nampula, tentou sem sucesso subornar o agente da polícia, na altura em serviço. Leia o artigo aqui.

Fonte: O País - 10.01.2011

terça-feira, dezembro 21, 2010

Na vizinha Suazilândia: Moçambicano multado por tráfico de moeda

Um tribunal da Suazilândia aplicou uma multa no valor de 50 mil emalangeni (cerca de sete mil dólares) ao comerciante moçambicano Akel Mohammed, por tráfico de moeda.
Segundo a Agência de informação de Moçambique (AIM), Mohammed foi detido em Janeiro 2010 no Aeroporto Internacional de Matsapa, depois de ter sido surpreendido na posse de uma soma equivalente a pouco mais de 4,5 milhões emalangeni (cerca de 661 mil dólares) não declarados.

segunda-feira, dezembro 06, 2010

Detido na posse de 18 milhões de randes

O empresário moçambicano Momed Khalid Ayoob foi detido, no passado dia 1 de Dezembro, na vizinha Suazilândia, na posse de 18 milhões de randes (o equivalente a cerca de três milhões de dólares americanos).

Leia a notícia no O País online.

sábado, novembro 20, 2010

Angola Encerra Consulado em Washington

Outros consulados poderão encerrar. Americanos sem poderem obter vistos de entrada em Angola

Washington, 19 Nov - O Consulado de Angola em Washington foi encerrado, por não ter contas bancárias. Cidadãos americanos estão impedidos de obter vistos de entrada em Angola, a não ser que arrisquem solicitá-los noutros países onde façam escala a caminho de Luanda.

quinta-feira, novembro 18, 2010

Embaixadora de Angola nos EUA Chamada a Luanda para Consultas

Angolanos endurecem posição face ao encerramento das contas bancárias da sua embaixada em Washington

A embaixadora de Angola em Washington, Josefina Pitra Diakité, foi chamada a Luanda para consultas no que representa um endurecimento da reacção angolana ao encerramento das contas da sua embaixada na capital americana.
Diakité é esperada em Luanda na manhã de quarta-feira onde tem marcadas reuniões de alto nível. O Bank of America encerrou, sem explicação as contas da embaixada que, entretanto, não conseguiu abrir contas em vários outros bancos onde foram feitas tentativas nesse sentido.
O Departamento de Estado afirma que, nos ternos da legislação americana, não tem autoridade para obrigar os bancos a aceitar clientes ou abrir contas. E acrescenta que a decisão de vários bancos cessarem a prestação de serviços a embaixadas de 37 países não é passível de interferência por parte do governo americano.

segunda-feira, agosto 23, 2010

Os pés de pós

A talhe de foice

Por Machado da Graça

Nas conversas entre os cidadãos, a respeito da grave crise financeira que o país atravessa, há um novo factor que começa a surgir com bastante força.
Factor, de resto, já tocado, neste mesmo jornal, pelo colaborador João Mosca.
Trata-se das consequências que tiveram, para as nossas finanças, as acusações do governo americano contra Momade Bashir, segundo as quais ele é um barão da droga.
Ora, segundo se comenta, estas acusações terão levado a que as operações dos traficantes de drogas em Moçambique, incluindo ou excluindo Bashir, tenham sido muito reduzidas e, em alguns casos, mesmo suspensas, à espera de saber o que vai acontecer.
Ora, dizem as mesmas fontes, no contexto do tráfico da droga e da lavagem de dinheiro, passavam anualmente pelo nosso país bastantes milhões de dólares americanos. Dinheiro que, durante as suas complexas entradas e saídas do território nacional, ia lubrificando, de certa maneira, a economia do país e, acima de tudo, a presença de moeda convertível no nosso mercado.
Travadas, ou diminuídas, as actividades criminosas, esse dinheiro deixou de entrar, deixou de financiar actividades económicas e deixou de circular por casas de câmbios, criando a actual crise de falta de moeda convertível e, portanto, de desvalorização acelerada do Metical.
Não tenho conhecimentos financeiros para dizer se esta teoria tem, ou não, bases de sustentação. Mas não me custa a acreditar que tem. O enriquecimento rápido, e sem justificações visíveis, de uma camada de concidadãos deixa todas as suspeitas de que, mais do que uma camada, estejamos perante uma camarilha criminosa, tornada rica pelo negócio criminoso.
Longe de mim apontar o dedo e indicar nomes, mas só quem não quiser ver é que não vê.
Mas tudo isto parece querer dizer que a nossa economia, pelo menos numa parte significativa, tem as suas raízes mergulhadas em pós, fumos e injectáveis.
Digamos que a nossa economia tem pés de pós.
Que, muito para além do que imaginávamos, Moçambique é um narco-estado.
E estamos a aprender, à nossa custa, o preço de uma tal situação.
Enquanto foi agradável fazermos de conta que não sabíamos nada destas coisas, e irmos beneficiando dos balões de oxigénio que o tráfico ia trazendo às nossas finanças, fechámos os olhos e os ouvidos, para não vermos o que se passava nem ouvirmos as advertências que nos iam sendo feitas a partir do exterior. E, principalmente, calámos as nossas bocas com medo de que os tais milhões de dólares deixassem de circular e de pagar canetas, cachimbos, tapetes e outras coisas do mesmo tipo.
E fomos dando, mesmo, ordens para que as nossas fronteiras também estivessem de olhos e ouvidos fechados sempre que camiões, de cidadãos chegados ao poder, por lá transitassem.
Hoje, sem que esse tipo de riqueza suja transite de cá para lá, e de lá para cá, ficamos com as calças nas mãos, dizendo coisas
sem sentido e afirmando crescimentos que os moçambicanos desmentem na sua fome.
E não temos explicações porque não podemos dizer aos cidadãos que a crise é porque os traficantes deixaram de meter dinheiro no país.
Daí a falta de justificações claras. A falta de perspectivas de solução para a crise.
Não é a falta da produção de tomates, como diz o Governador do Banco Central, que faz o Metical descarrilar. É a falta de tomates para ter impedido o crescimento louco dos barões da droga.
E, há que dizer, estamos a falar de diferentes tipos de tomates...
Perante isto, o que fazer?
Não sei. Não estou no poder, não tenho o nível de informação que o Governo tem, ou deveria ter, não sou técnico da área financeira.
Mas sei que alguém vai ter que descobrir saídas para esta situação. E estas saídas terão que ser encontradas a curto prazo, se não quisermos ver as pessoas a saírem para a rua, procurando saídas pelas próprias mãos.
E sem que a nossa economia responda favoravelmente à profecia bíblica que diz que, do pó vieste e ao pó tornarás.
PS – Para vencer a crise o Governo está a lançar Obrigações do Tesouro. Com juros altos.
Isto quer dizer que os governantes vão continuar a esbanjar hoje os recursos, pagos por este pedido de empréstimo aos cidadãos, porque a geração seguinte irá ter que se virar para pagar o empréstimo e os respectivos juros altos.
Começo a entender o sentido da Geração da Viragem...

Fonte: SAVANA - 20.08.2010 Diário de um sociólogo