No site do Departamento de Tesouro americano constam os vários nomes que o empresário moçambicano usa. As empresas moçambicanas do patrão do MBS ou afins também estão na lista, bem como os seus números de NUIT.
Maputo (Canalmoz) - No site do “Office of Foreign Assets Control” (Gabinete de Controlo de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA), está noticiado que vários indivíduos foram acrescentados à lista americana de narcotraficantes envolvidos ainda em lavagem de dinheiro (OFACs SDN), entre os quais consta o moçambicano do Grupo MBS, Mahomed Bachir. E consta que Bachir tem vários passaportes, todos eles moçambicanos, com nomes parecidos e números diferentes. As suas empresas ou de pessoas da sua família, portanto com ele relacionadas, também estão registadas pelo Departamento de Tesouro americano como pessoas não gratas porque alegadamente envolvidas no mundo da droga e da lavagem de dinheiro.
Os cinco cidadãos recentemente acrescentados às listas de narcotraficantes, na óptica americana, são de várias nacionalidades, como se sabe. São, respectivamente:
ALIZAI, Haji Agha Jan (a.k.a.) também conhecido por ALIZAI, Agha Jan, Musa Qala, de Helmand, Afghanistan; Dand Chowk, Kandahar City, Afghanistan; Nascido a 15 Outubro de 1963; alternativamente a 14 de Fevereiro de 1973; ainda alternativamente nascido cerca 1957; natural de Khandahar, Afghanistão; e alternativamente natural de Helmand, Afghanistão; de nacionalidadeAfghã. (individual) [SDNTK].
BANDO, Haji; nascido em1971; no Afghanistão; é cidadão Afghão e tem nacionalidade Afghã (individual) [SDNTK].
CONTE, Ousmane, que também usa o nome de CONTE, Ousman; nascido a 9 Setembro de 1963; cidadão da Guinea-Conacry; usa o passaporte diplomático Passport 00085498 (Guinea) (individual) [SDNTK].
O moçambicano Bachir
SULEMAN, Mohamed Bachir , segundo os americanos também usa outros nomes: SULEIMAN, Momad Bachir; SULEMAN, Momade Bachir; SULEMANE, Mohamed Bachir. E está relacionado com o GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, Maputo, Mozambique; c/o GRUPO MBS LIMITADA, Maputo, Mozambique; c/o MAPUTO SHOPPING CENTRE, Maputo, Mozambique; nascido a 28 Abril de 1958; em Nampula, Mozambique. Usa vários passaportes: Passport AC036215 (Mozambique); Passport AB030890 (Mozambique); Passport AA109572 (Mozambique); Passport AA261051 (Mozambique); Passport AA291051 (Mozambique).
Outros
VILLARREAL BARRAGAN, Sergio Enrique, usa alternativamente outros nomes: VILLAREAL BARRAGAN, Sergio; VILLARREAL BARRAGAN, Sergio, Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Torreon, Coahuila, Mexico; Cuernavaca, Morelos, Mexico; nascido a 21 Setembro de 1969; em Torreon, Coahuila, Mexico; cidadão Mexicano; com nationalidade Mexicana; C.U.R.P. VIBS690921HCLLRR01 (Mexico) (individual) [SDNTK].
Não é só Bachir que consta da lista
Para além de Mahomed Bachir Sulemane constam das listas do OFACs SDN o próprio GRUPO MBS - KAYUM CENTRE, Avenida Karl Marx 1464/82, Maputo, Moçambique; P.O. Box 2274, Maputo, Moçambique; com Número Único de Identificação Tributária (NUIT) 300000436 (Moçambique) [SDNTK].
E ainda GRUPO MBS LIMITADA (também identificado como GRUPO MBS LDA, Avenida Vlademir Lenin 2836, Maputo, Moçambique; Avenida Karl Marx 1464/82, Maputo, Moçambique; P.O. Box 2274, Maputo, Moçambique; Avenida 24 de Julho, Maputo, Moçambique; Benfica, Maputo, Moçambique; Número Único de Identificação Tributária (NUIT) 300000436 (Moçambique) [SDNTK].
E também MAPUTO SHOPPING CENTRE, Rua Marques de Pombal 85, Maputo, Mozambique [SDNTK].
De referir que existem duas listas nos EUA. A Lista 1 e a Lista 2. Da lista 1 não há memória, segundo fontes da embaixada americana em Maputo, que alguém que para ela entrou de lá tenha sido retirado. Da Lista 2 já têm saído várias pessoas singulares e colectivas, por se terem retratado ou por voluntariamente terem dado sinais claros de terem abandonado o mundo do negócio da droga e da lavagem de dinheiro.
(Fernando Veloso)
Fonte: CanalMoz - 2010-06-10
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